Некоторые владельцы криптовалюты, увидев начало дампа, успевают выйти и сохранить деньги, но большинство теряют свои активы. Прежде чем покупать NFT, стоит убедиться, что криптоанализ анонс и ссылки на маркетплейсы размещены в реальных аккаунтах создателей. При появлении в одном из аккаунтов заманчивой раздачи бесплатных токенов или предложения минтинга NFT со скидкой не помешает проверить другие социальные сети проекта.
— И через финансовые пирамиды посредством создания ажиотажного спроса на криптовалюту
Таможенники пропустили груз без лишних вопросов, однако, по данным Минюста США, реальная стоимость работы составляла $8 млн. Мало что возмущало так, как утверждение одного из пользователей Hacker News, который назвал NFT «лучшим в криптовалютном мире способом отмыть деньги». Невзаимозаменяемые токены — удобный инструмент для отмывания денег, способ уклониться от уплаты налогов и просто «торговля воздухом»?
Полный и подробный гайд STEPN: Код активации, кроссовки, как играть и сколько можно заработать
Таким способом в апреле 2021 года мошенники продавали художественные работы умершей художницы Qinni, после чего ее брат написал в Twitter, что никто из ее семьи не причастен к этому. Еще одной жертвой стал концепт-художник, работавший над фильмом «Детектив Пикачу» — Р. У него украли и выставили на продажу популярную работу с изображением покемона. Компания «ШАРД» не раз сталкивались с инвестиционным мошенничеством в сфере NFT.
Как проверить подлинность NFT: Методы и инструменты для оценки надежности проектов
Цена в 0,003 ETH и пустые обещания разработчиков, которые никогда не будут исполнены. Для сильных проектов данный показатель должен быть на уровне тысяч и выше. Хакеры могут даже обойти систему безопасности и получить контроль над аккаунтами проекта в социальных сетях или Discord. Подобное произошло с группой Beeple в Discord, в результате взлома, пользователь потерял 38 ETH. К сожалению, не существует надежного способа предотвратить подобные инциденты, но вы можете проявить должную осмотрительность.
Rug pull: когда создатели токенов испаряются вместе с деньгами
- Если вы увидите подобные комментарии, лучше не торопиться с покупкой, а более тщательно изучить сайт и проект.
- 12 июля пользователи децентрализованной биржи Uniswap подверглись фишинговой атаке, в результате которой потеряли порядка 4,6 млн долларов в ETH.
- Бразильский банкир Эдемар Сид Феррейра отправил полотно в США, указав в декларации заявленную ценность в размере $100.
- Когда вы получаете предложение о покупке NFT, обратите внимание на криптовалюту в предложении.
- Обратите внимание на качество представленных NFT, описания и метаданные.
- Например, в середине 2023 года злоумышленник собрал группу в Telegram-канале и предложил приобрести невзаимозаменяемые токены, стоимость которых, по его словам, могла сильно вырасти.
- Однако никто не может обещать вам, что коллекция окажется хоть на 10% такой же успешной, как и панки.
Легитимные NFT-маркетплейсы обычно имеют активное сообщество пользователей и множество упоминаний в авторитетных источниках. Подозрительно низкие цены на популярные NFT могут быть признаком подделки или мошенничества. Если вы видите предложение купить NFT из известной коллекции по цене, значительно ниже рыночной, это должно вызвать настороженность. Мошенники часто используют такую тактику, чтобы привлечь неопытных покупателей. Этот многообещающий проект был выпущен в 2022 году и обрел довольно большую популярность. Авторы собрали мощное комьюнити, отрисовали 5555 NFT, проводили активности, розыгрыши, собрания и прочее.
В том же месяце Раис и Амир исчезли с $3,6 миллиардами долларов 🔥. Кейс криптовалюты SaveTheKids интересен как скам с привлечением к маркетинговой кампании публичных лиц. Для продвижения криптовалюты были задействованы члены известной в геймерских кругах киберспортивной организации FaZe Clan. Основным маркетинговым посылом PR-кампании было заявление создателей, что часть средств пользователей пойдет на благотворительность “для создания лучшего мира для детей”.
12 июля пользователи децентрализованной биржи Uniswap подверглись фишинговой атаке, в результате которой потеряли порядка 4,6 млн долларов в ETH. На кошельки пользователей рассылали вредоносный токен, который предлагалось обменять на официальный токен биржи Uniswap (UNI). Однако после подтверждения транзакции токены с кошелька уходили злоумышленникам. Все бы ничего, но с развитием криптовалютного рынка выросло и мошенничество в этой сфере. Начиная поддельными проектами и заканчивая фишинговыми атаками — у злоумышленников со временем появляются все новые способы для обмана новичков и доверчивых держателей криптовалют.
— системе безопасности и страхованию клиентов (обычно добросовестные биржи хранят криптокошельки пользователей в специальных сейфах и с многоуровневыми ключами шифрования). Притом отличить фейковые сайты не всегда так просто — доменное имя с оформлением могут быть практически идентичными реальным. AMLnode – процессинговое ПО для бизнеса, имеющего дело с платежами в криптовалюте, одним из расширений которого является встроенный AML-сервис. GetBlock – онлайн-сервис для отслеживания транзакций через адреса или хэши. Платформа предоставляет обширную статистику по исследуемым адресам, в том числе определяет уровень риска.
Первым шагом в распознавании фальшивой NFT-платформы должна быть тщательная проверка URL-адреса. Мошенники часто используют адреса, похожие на адреса известных платформ, но с небольшими изменениями. Например, вместо «opensea.io» может быть использован адрес «opensea-nft.io». Также убедитесь, что сайт использует защищенное HTTPS-соединение. Распространенная афера – раздача поддельных призов, токенов за репост информации и регистрацию на сайте. Вы вводите данные своего кошелька в надежде получить приз, но вместо этого получаете пустой кошелек.
Директор по расследованиям компании «ШАРД» Григорий Осипов рассказал ForkLog о самых распространенных методах мошенничества с NFT и поделился советами, как защитить свои активы. Rug Pull — вид мошенничества, при котором разработчики бросают проект, не выполняют обещаний и забирают деньги инвесторов. Название происходит от фразы Pulling the rug out, что дословно переводится как «вытягивание ковра». По распространенной схеме разработчики выпускают и рекламируют коллекцию NFT и создают дорожную карту проекта, в которой описывают его дальнейшее развитие.
Они создают сайты-клоны популярных NFT-платформ, рассылают фейковые письма, запускают прилично выглядящую рекламу. Цель у всех этих ухищрений одна —– выудить у вас ключи от кошелька. Согласно отчету ЦБ РФ, количество онлайн-проектов, которые вполне можно отнести к финансовым пирамидам, выросло практически в полтора раза. В том числе, упоминаются такие, которые используют мессенджеры с соцсетями для своего развития и продвижения. Речь идет о нашумевших играх-кликерах, которая якобы позволяют заработать криптовалюту. Злоумышленники создают поддельный сайт с криптовалютными фермами и заманивают на него пользователей для похищения средств за продажу несуществующего оборудования.
Однако, следует помнить, что если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это скам. Чтобы избежать рисков, необходимо придерживаться определенных правил, которые минимизируют вероятность быть обманутым в мире NFT. Хотите «легких денег» — на вас точно наживутся скамеры и спекулянты. Не хотите погружаться в тему – попадетесь на злой умысел «положительного тренда» и останетесь ни с чем. Те редкие случаи, когда все же случались подобные казусы, были вскоре раскрыты, будь то Baller Ape Club, Blockparty или кто-то еще.
Все большее количество людей и компаний использует криптоактивы в качестве средства оплаты. По оценке блокчейн-компании TripleA, на 2022 год криптовалютой владело около 4,2% от населения по всему миру — это более 320 млн людей. Для обычного пользователя также доступны AML сервисы, которые выявляют связь проектов на причастность к активам, заработанным мошенническим путем.
В пример такого рода проектов можно привести скам-компанию My Big Coin, которой удалось похитить у инвесторов около $6 млн. Но никакого выигрыша или акции на самом деле нет — это лишь «приманка» для кражи необходимых мошенникам данных. Представители компании пытались сбежать через черный ход, но потерпели фиаско.
Некоторые площадки рассматривают возможность перехода на Tezos, так как он требует меньше затрат электричества — подробнее об этом в посте TQ Tezos. Информация о каждой передаче токена также записывается в блокчейн, благодаря чему известно, кто в данный момент владелец товара, а двойная продажа невозможна. Сами товары при этом обычно цифровые, а как именно они хранятся и как связаны с токеном — это вопрос отдельный, и разные платформы решают его по‑разному.
